Facebook Linkedin Instagram Youtube
Agenda Președintelui
Resurse AML

Formulare și Ghiduri

Accesați documentele și formularele necesare pentru conformarea cu obligațiile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

ACCESS RAPID: Reglementări Sectoriale, Proceduri de control, Regulament Registre, Ghid UNBR – AML – Formularistică

Documente esențiale pentru implementarea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor în cadrul profesiei de avocat.

1
Registrul intern de evidență
Descarcă
2
Fișă de cunoaștere a clientelei PF – client persoană fizică
Descarcă
3
Fișă de cunoaștere a clientelei Anexa BF – Beneficiar Real
Descarcă
4
Fișă de cunoaștere a clientelei PJ – client persoană juridică
Descarcă
5
Fișă de identificare Beneficiar Real
Descarcă
6
Fișă de evaluare a riscului
Descarcă
7
Politici și Norme interne
Descarcă

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălării banilor

Manualul Formatorului – AML – 2021 – CCBE + ELF
Manualul Utilizatorului – AML – 2021 – CCBE + ELF
Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc – 2019 – FATF
Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălării banilor – 2014 – CCBE