ACCESS RAPID: Reglementări Sectoriale, Proceduri de control, Regulament Registre, Ghid UNBR – AML – Formularistică

Documente esențiale pentru implementarea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor în cadrul profesiei de avocat.

Registrul intern de evidență

Fișă de cunoaștere a clientelei PF – client persoană fizică

Fișă de cunoaștere a clientelei Anexa BF – Beneficiar Real

Fișă de cunoaștere a clientelei PJ – client persoană juridică

Fișă de identificare Beneficiar Real

Fișă de evaluare a riscului

Politici și Norme interne

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălării banilor

Manualul Formatorului – AML – 2021 – CCBE + ELF

Manualul Utilizatorului – AML – 2021 – CCBE + ELF