Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor

Manuale și Ghiduri CCBE și FATF pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor:

Manualul Formatorului – AML – 2021 – CCBE + ELF

Manualul Utilizatorului – AML – 2021 – CCBE + ELF

Ghidul profesiilor juridice pentru o abordare bazată pe risc – 2019 – FATF

Ghidul avocatului pentru identificarea și prevenirea spălarii banilor – 2014 – CCBE